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Sábado, Septiembre 26, 2020 - 15:56

Informaron esta semana que Panamá inició el intercambio automático de información financiera con la DIAN, tras varios años de negociaciones, y oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 343 del 7 de julio de 2020, en el que se incluyó a Colombia como uno de los 64 países listados por el Gobierno de Panamá como jurisdicción reportable.

Así pues, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha empezado a recibir, los datos sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean colombianos, para el periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Entre la información que recibe la DIAN se destacan datos generales (nombre, dirección, jurisdicción de la residencia, número de identificación tributaria, fecha y lugar de nacimiento, etc.), número de cuenta o elemento funcional equivalente en ausencia del número de cuenta, nombre y número de identificación de la institución financiera panameña sujeta a reportar, el balance o valor de la cuenta, entre otros, que le brindan un alto campo de acción a la DIAN.

“La decisión representa el compromiso de Panamá para demostrar ante el Foro Global de la OCDE y otros países europeos su deseo de cumplir con los estándares de transparencia fiscal que evitan la inclusión del país en las listas de jurisdicciones incumplidoras” afirma Claudia Camargo, Socia de impuestos de la firma de servicios profesionales BDO.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), para el año 2019 la participación de Panamá en las exportaciones totales de Colombia fue del 7,13%. Por otra parte, según el Banco de la República la inversión directa de Colombia en Panamá en el periodo comprendido entre 2007 y 2018 fue $7.980,9 millones de dólares, lo que representa una participación del 15,9%. Cifras que demuestran la importancia de las relaciones con el país en la economía colombiana.

El intercambio automático de información entre ambos países es recíproco, por lo que Panamá también podrá recibir la información financiera de sus residentes, debido a varios acuerdos multilaterales como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los Estados unidos de Norte América (FATCA), el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Tributarias (MCAA), la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) y el Estándar Común de Reporte o CRS.

Cabe recordar que el país vecino ha estado en el ojo del huracán desde el año 2016 tras la publicación de los denominados Panama Papers, una investigación que dejó al descubierto multimillonarios negocios en sociedades offshore, es decir, que no desarrollan su actividad localmente, lo que les permite no tener que realizar declaraciones de impuestos, y exonerase del pago de rentas obtenidas fuera del territorio panameño.

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