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Miércoles, Junio 15, 2016 - 12:51

La Policía Nacional a través de Dirección de Investigación Judicial E Interpol (Dijín) desmanteló en Cúcuta una organización delincuencial conformada por siete personas sindicadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad personal. Las operaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Cúcuta, Medellín y Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación para el año 2006 se constituyeron los establecimientos de comercio denominados Memos Plus Y La Comercializadora Distrilibros Cúcuta,  con las cuales  utilizaron un datafono como fachada para simular ventas a través de depósitos electrónicos, incrementando así su patrimonio de manera injustificada y permitiendo introducir al sistema financiero la suma de 14 mil millones los cuales fueron retirados de manera fraccionada por personas mediante el cobro de cheques  por ventanilla.

A la cuenta bancaria del cabecilla de la organización ingresaron 3 mil 539 millones de pesos, mediante 6 mil 615 transacciones electrónicas realizadas con 2 mil 654 tarjetas de crédito en un período de 15 meses, dinero que fue posteriormente retirado en 42 cheques los cuales fueron cobrados por diferentes beneficiarios presentando irregularidades en firmas y huellas.

En junio de 2009 el propietario del establecimiento fachada se vinculó a una entidad financiera realizando reiteradamente transacciones con tarjetas de crédito, presentando movimientos por un valor total de 2 mil 214 millones, montos no acordes para la actividad económica que se desarrolla en el establecimiento en menores cantidades de medicamentos y perfumería.

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