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Foto: Policía Nacional
Miércoles, Marzo 13, 2019 - 11:38

El Plan de Choque “El que la hace la paga” y “Construyendo Seguridad”, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina en Colombia del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos HSI/ICE, capturó en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca,  a cuatro personas requeridas por la Corte Distrital del Norte de Georgia de los Estados Unidos.

“La organización criminal capturado transnacional, se dedicaba al lavado de activos, producto del tráfico de estupefacientes en Estados Unidos. Esto en la modalidad de transporte de dinero en efectivo de manera fraccionada, realizaban consignaciones o giros de dinero en pequeñas cantidades, utilizando diferentes personas, colocaban dinero en menor cuantía para no despertar sospechas en los organismos de control del Estado y luego eran cobrados y recolectados en el departamento del Valle del Cauca”, aseguró la Policía Nacional.

Ingresaban el dinero a través de correos humanos, este dinero iba llevado en adhesivos en el cuerpo o en maletas de doble fondo. Estás personas transportaban 10.000 dólares, es una cantidad que podía ser llevada sin declaración.

“También contaban con la modalidad de contra entregas de dinero, mediante la recepción de divisas en el exterior (Por intermedio de empresas autorizadas en U.S.A) y de forma simultánea en Colombia, se pagaba su equivalente en pesos, es de anotar que el dinero que reposa en Colombia disponible para estas transacciones era producto de importaciones de mercancía realizadas en algunos centros comerciales del Valle del Cauca”.

En el transcurso de las investigaciones en los Estados Unidos, realizaron once capturas en Atlant Georgia y dos en New York, se incautaron: 6.5 millones de dólares, 164 kilos de estupefacientes, 8 vehículos, 3 armas de fuego.  

Estas personas deberán responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

 

Foto: Policía Nacional.

 

Foto: Policía Nacional.

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