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13/09/2018 - 20:06
El fenómeno natural pasó de ser una amenaza a una emergencia real, tras su paso por Carolina del Norte y llegada a Carolina del Sur.
RT Actualidad
12/09/2018 - 15:09
[EN VIVO] En este impresionante video se ve cómo el huracán atraviesa el océano Atlántico, mientras que la potencia de sus vientos alcanza...
12/09/2018 - 12:01
La reconocida marca presentará sobre el mediodía, en el edificio principal del Apple Park, el próximo teléfono que será el objeto de deseo de muchos.
11/09/2018 - 22:26
Luego de que un millón y medio de personas tuvieron que evacuar sus viviendas en las costas de Virginia Carolina del Norte y del Sur.

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13/09/2018 - 10:54
La fecha coincide con el nacimiento del escritor, Roald Dahl (1916-1990), autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate.
12/09/2018 - 08:47
Los dolores de cabeza son la patología neurológica más habitual, afectando a un 8% de los hombres y alrededor del 17% de las mujeres.

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13/09/2018 - 16:34
Nuevos plazos entrarán en vigencia cuando el Consejo de Estado aclare el alcance del levantamiento de la medida cautelar del 9 de agosto de este año.
13/09/2018 - 09:38
Se le va a poner freno a las ‘tutelatones’ y se acabaría el controvertido Consejo Superior de la Judicatura.
Foto: RCN Radio
12/09/2018 - 11:03
El superintendente de industria señaló que, junto a la ministra de Transporte, tomará medidas este miércoles.

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Videos Virales

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12/09/2018 - 11:59
Un grupo de hombres lograron llegar hasta el animal utilizando un bote para sacarlo del agua contaminada.
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Tamara Rotman, solo quería ganar un par de ‘likes’ para su Instagram, sin embargo, terminó recibiendo ataques de todo tipo.
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11/09/2018 - 15:22
En redes sociales se han hecho virales una serie de videos que evidencian un caso de infidelidad en el que fueron sorprendidos dos personas casadas.

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12/09/2018 - 15:33
La mujer completamente 'hipnotizada' salió con este hombre y más nunca volvió a ser vista por sus compañeros. ¡Mira el vídeo!
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09/09/2018 - 14:47
Un joven envió las terroríficas imágenes al administrador del canal de YouTube, Break Man, en donde rápidamente se dio a conocer la noticia...
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09/09/2018 - 12:23
Las aterradoras imágenes causan estupor a los internautas, según se trataría del espíritu de un hombre que fue asesinado cerca a esa plaza.

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Foto: Archivo
Martes, Febrero 28, 2017 - 15:15

Líderes de la industria financiera mundial se congregarán junto con los reguladores y las autoridades estadounidenses entre el 6 y el 8 de marzo del 2017 en Miami, con el propósito de discutir sobre los avances tecnológicos y las últimas trasformaciones de las legislaciones contra el blanqueo de capitales, durante la 17a. Conferencia Anual sobre Cumplimiento y Anti Lavado de Dinero ALD, organizada por la Asociación de banqueros internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés).

Durante la conferencia, que se ha convertido en el encuentro de negocios más importante de cada año, se ahondará sobre las normas y las acciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y la posibilidad de cambios en la reforma regulatoria tras las recientes elecciones presidenciales del 2016, así como nuevos anuncios que se presentarán al desmembrar esquemas de corrupción sistemática, como los conocidos casos de delitos tributarios y sobornos de FIFA, Petrobras y Odebrecht.

El encuentro, que este año reunirá a más de 1.600 participantes de los sectores público y privado de 42 países, contará con la presencia de oradores de primer orden como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y de altos funcionarios del gobierno norteamericano, como lo son directivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del SEC (Comisión de Bolsa y Valores), de FinCen (Red de Investigación de Delitos Financieros), del FBI (Buró Federal de Investigaciones), de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), del OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York y del ICE (Homeland Security Investigations), entre otras instituciones.

El estado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, así como los retos que tiene la industria bancaria mundial para acabar con la financiación del terrorismo y castigar el lavado de dinero a través de monedas virtuales, también forman parte de la agenda de exposiciones en la cual más de 100 expertos llevarán a cabo en el encuentro mundial de la banca, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel InterContinental de Miami. Para más información y registro se puede visitar el portal fibaaml.com/es.

 

Con información de Prensa

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