[-]

                                  

Se encuentra usted aquí

Minuto a Minuto

EN VIVO

OEA
22/06/2018 - 12:49
[VIDEO] Se lleva a cabo este viernes una sesión extraordinaria de la CIDH, en la que se emite un informe sobre la crisis política y social en...
28/02/2018 - 09:46
Los sismos ponen en alerta a los habitantes y con esta aplicación usted podrá informarse de todo lo referente.

Vea También...

Especiales

22/06/2018 - 09:43
La fecha se celebra en homenaje a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, venezolano que fue el primer presidente de Venezuela tras la...
21/06/2018 - 09:47
Conocida como una enfermedad silenciosa y que no tiene cura provoca una degeneración progresiva de todos los músculos del enfermo.

Recomendado

recomendado

22/06/2018 - 07:08
La medida entra a regir, con especial medida, en Boyacá, Bogotá y Cundinamarca. En el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño hay restricciones.
Foto: Colprensa
20/06/2018 - 20:00
El alto tribunal le dio la razón al Gobierno y se opone a que los aportes para la salud de los pensionados pasen del 12% al 4%.
ivital.mx
19/06/2018 - 14:40
Esta medida se tomó dentro del marco de la primera actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Encuesta

¿Cuál cree que será el resultado del partido entre Colombia y Polonia en el Mundial?

De las noticias a los documentos
Encuentre fácilmente licitaciones y contratos públicos en ColombiaLicita.com

Chica Instagram de Hoy

Chica Instagram

20/06/2018 - 21:10
En Instagram triunfa y sus seguidores superan los diez millones, está considerada por Forbes dentro de las 15 influencers más importantes en la red.

Videos Virales

Videos Virales

Foto: Captura video
21/06/2018 - 14:40
El clérigo sujetó la cabeza del pequeño, lo agarró por el cuello y le dio una cachetada todo ante la mirada de los padres, quienes intentaban...
ufopoliscom.blogspot.com
21/06/2018 - 11:15
[VIDEO] Los testigos de estos fenómenos grabaron videos con las imágenes de estos fenómenos, de los cuales no poseen explicación.
Foto: Captura video
21/06/2018 - 09:02
Wa Tiba, de 54 años, había desaparecido la semana pasada luego de ir a su plantación de maíz, sin embargo, días después la encontraron en el...

Inicio de sesión

Espacio Paranormal

Paranormal

Foto: Captura video
21/06/2018 - 15:30
El extraño suceso fue grabado mientras ocurría en medio de una tormenta eléctrica en el cielo nocturno de Gulf Shores, en el condado de Baldwin,...
ufopoliscom.blogspot.com
21/06/2018 - 11:15
[VIDEO] Los testigos de estos fenómenos grabaron videos con las imágenes de estos fenómenos, de los cuales no poseen explicación.
17/06/2018 - 13:05
Varias personas lograron grabar una extra estela brillante que sobrevolaba a gran velocidad por el cielo nocturno.

Para ver más noticias escalofriantes ingrese AQUÍ

Foto: Archivo
Martes, Febrero 28, 2017 - 15:15

Líderes de la industria financiera mundial se congregarán junto con los reguladores y las autoridades estadounidenses entre el 6 y el 8 de marzo del 2017 en Miami, con el propósito de discutir sobre los avances tecnológicos y las últimas trasformaciones de las legislaciones contra el blanqueo de capitales, durante la 17a. Conferencia Anual sobre Cumplimiento y Anti Lavado de Dinero ALD, organizada por la Asociación de banqueros internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés).

Durante la conferencia, que se ha convertido en el encuentro de negocios más importante de cada año, se ahondará sobre las normas y las acciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y la posibilidad de cambios en la reforma regulatoria tras las recientes elecciones presidenciales del 2016, así como nuevos anuncios que se presentarán al desmembrar esquemas de corrupción sistemática, como los conocidos casos de delitos tributarios y sobornos de FIFA, Petrobras y Odebrecht.

El encuentro, que este año reunirá a más de 1.600 participantes de los sectores público y privado de 42 países, contará con la presencia de oradores de primer orden como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y de altos funcionarios del gobierno norteamericano, como lo son directivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del SEC (Comisión de Bolsa y Valores), de FinCen (Red de Investigación de Delitos Financieros), del FBI (Buró Federal de Investigaciones), de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), del OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York y del ICE (Homeland Security Investigations), entre otras instituciones.

El estado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, así como los retos que tiene la industria bancaria mundial para acabar con la financiación del terrorismo y castigar el lavado de dinero a través de monedas virtuales, también forman parte de la agenda de exposiciones en la cual más de 100 expertos llevarán a cabo en el encuentro mundial de la banca, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel InterContinental de Miami. Para más información y registro se puede visitar el portal fibaaml.com/es.

 

Con información de Prensa

- Software por Activisual -